YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.
a)Yönetim ve Denetim Kurulu :
Yönetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş
ve 11 Temmuz 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
YÖNETİM KURULU
ADI ve SOYADI
|
ÜNVANI |
GÖREV SÜRESİ |
İsmail Katmerci |
Yönetim Kurulu Başkanı |
29.06.2012 |
29.06.2015 |
Mehmet Katmerci |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı |
29.06.2012 |
29.06.2015 |
Havva Katmerci |
Yönetim Kurulu Üyesi |
29.06.2012 |
29.06.2015 |
Osman Nuri Filiz |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
29.06.2012 |
29.06.2015 |
Taha Aksoy |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
29.06.2012 |
29.06.2015 |
Denetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar geçecek
olan bir (1) yıllık süre için
DENETİM KURULU
ADI ve SOYADI
|
ÜNVANI |
GÖREV SÜRESİ |
Osman Gürbüz Özkara |
Denetçi |
29.06.2012 |
29.06.2013 |
Aydın Buğra İlter |
Denetçi |
29.06.2012 |
29.06.2013 |
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10.
, 16. ve 17. maddelerine göre belirlenmiştir. Ana Sözleşme’nin 21. ve 22. maddelerinde
ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
b-) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
❏Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 tarih, 2012/16 sayılı kararı ile; Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde;
•Mevcut Denetim Komitesi üyelerinin değiştirilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu
üyesi olarak seçilmiş bulunan Sayın Osman Nuri Filiz’in Denetimden Sorumlu Komite
Başkanı, Sayın Taha Aksoy’un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine,
•Sayın Taha Aksoy’un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Osman Nuri Filiz’in
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine, Söz konusu tebliğ gereğince
oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi’nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine
karar verilmiştir.
❏Şirketimiz 17.09.2012 tarih, 2012/23 sayılı kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378.
Maddesi’ne uyum amacıyla;
•Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin kurulmasına;
•Daha önce 03.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal
Yönetim Komitesi’ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak
bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi
çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına;
•Komitenin, Bağımsız Üye Sn. Osman Nuri Filiz, Bağımsız Üye Sn. Taha Aksoy’dan oluşmasına
ve Başkanlığına Sn. Taha Aksoy’un etirilmesine; karar vermiştir.
c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara
Ait Bilgiler
Sayın İsmail Hakkı Kırkıl 28.06.2012 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde
Yurtdışı Satışlar Direktörü olarak göreve başlamıştır. Şirketimizin yönetiminde
dönem içinde başka bir değişiklik bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Mehmet Katmerci 29.06.2012 tarihinden itibaren
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sayın Furkan
Katmerci 21.11.2012 tarihinden itibaren İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.
Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:
ADI ve SOYADI
|
ÜNVANI |
GÖREV SÜRESİ |
GÖREV SÜRESİ |
Mehmet Katmerci |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı |
İşadamı |
20 Yıl |
Furkan Katmerci |
İcra Kurulu Başkan Vekili |
İşadamı |
3 Yıl |
Gökmen Ölçer |
Mali İşler Koordinatörü |
Mali Müşavir |
20 Yıl |
İsmail Hakkı Kırkıl |
Yurtdışı Satışlar Direktörü |
Makine Mühendisi |
23 Yıl |